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07.08.2024

Externe Bail-in-Implementierung: BaFin veröffentlicht novelliertes Merkblatt

Die Finanzaufsicht BaFin hat ihr Merkblatt zur externen Bail-in-Implementierung erweitert. Sie deckt damit alle von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde geforderten Pflichtangaben ab.

05.08.2024

Handelsplattform Bitcoin Buyer: BaFin untersagt Jurijs Beinarovičs als Alleingesellschafter der Morena Europe Limited Liability Company mit Sitz in Warschau (Polen) die in Deutschland unerlaubt erbrachte Finanzportfolioverwaltung

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 6. Mai 2024 gegenüber Jurijs Beinarovičs als Alleingesellschafter der Morena Europe Limited Liability Company die sofortige Einstellung der unerlaubt erbrachten Finanzportfolioverwaltung angeordnet. Nach ihren Erkenntnissen betreibt das Unternehmen die Websites bitcoin-buyer.de, bitcoin-buyer.app/de/ sowie bitcoinbuyer-app.com mit dem Angebot der Handelsplattform Bitcoin Buyer.

02.08.2024

Vintage Group: BaFin ermittelt wegen des Angebots zum angeblichen Erwerb von Aktien der Northvolt AB

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten der Vintage Group. Die Gesellschaft bietet unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an; sie hat keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG).

31.07.2024

Lloyds Bank GmbH: BaFin ordnet zusätzliche Eigenmittelanforderungen an

Die Lloyds Bank GmbH muss ihre Eigenmittel erhöhen. Das hat die Finanzaufsicht BaFin angeordnet. Eine Sonderprüfung im Jahr 2023 hatte ergeben, dass die Bank die Vorgaben des Kreditwesengesetzes nicht erfüllte.

29.07.2024

Website genesis-capitals.com: BaFin warnt vor Genesis Capitals

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Genesis Capitals. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber auf der Website genesis-capitals.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Es wird behauptet, Betreiberin sei die MMS Singular LTD mit Geschäftssitz in London, Vereinigtes Königreich. Dieses Unternehmen wurde jedoch bereits im Juni 2023 aus dem britischen Handelsregister gelöscht.

26.07.2024

tether-invest.com: BaFin ermittelt gegen Tether-Invest Corporation, Berlin

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tether-invest.com. Über die Website betreibt die angeblich in Berlin ansässige Tether-Invest Corporation ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Sie bietet dort Anlagen in Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und Indizes sowie Geschäfte mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference - CFD) an.

24.07.2024

Fyshr AG: Anhaltspunkte für fehlendes Wertpapier-Informationsblatt

Die Finanzaufsicht BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die im schweizerischen Baar ZG ansässige Fyshr AG in Deutschland Wertpapiere ohne das erforderliche Wertpapier-Informationsblatt öffentlich anbietet. Es handelt sich um Aktien mit einem Nennwert von 1,0166 Euro und einem Ausgabebetrag von 1,50 Euro.

22.07.2024

Chiliz Finanzen: BaFin warnt vor der Website chilizfinanzen.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Chiliz Finanzen. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiberin der Website chilizfinanzen.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.

19.07.2024

Fargo Consulting: BaFin warnt vor Website fargoconsulting.ltd

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Fargo Consulting. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website fargoconsulting.ltd ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

18.07.2024

asuco Vertriebs GmbH: Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte

Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die asuco Vertriebs GmbH in Deutschland Vermögensanlagen in Form von nachrangigen Namensschuldverschreibungen der asuco Immobilien-Sachwerte GmbH & Co. KG öffentlich anbietet. Es handelt sich um Angebote mit den Bezeichnungen ZweitmarktZins 35-2023 und ZweitmarktZins 43-2023.